股票代碼：601600 股票簡稱：中國鋁業 公告編號：臨2007-28號
中國鋁業股份有限公司
關于召開二○○七年度第四次臨時股東大會
及第一次A股類別股東會議的二次通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司曾于2007年8月27日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站上刊登了關于召開2007年第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
特別提示：
本次中國鋁業股份有限公司（“中國鋁業”、“本公司” 或“公司”）吸收合并包頭鋁業股份有限公司（“包頭鋁業”）的方案須經中國鋁業臨時股東大會、A股和H股類別股東會議及包頭鋁業股東大會審議通過，并報國務院國有資產監督管理委員會和中國證券監督管理委員會批準，同時應當獲得中國鋁業股東及中國證券監督管理委員會同意中國鋁業公司（“中鋁公司”）及其一致行動人免于按中國大陸的有關法規發出全面收購要約及H股股東及香港證券及期貨事務監察委員會同意中鋁公司及其一致行動人免于發出全面收購要約后方能實施。
一、會議時間
會議召開時間：2007年第四次臨時股東大會：2007年10月12日下午2:00
2007年第一次A股類別股東會：2007年10月12日下午2:30
網絡投票時間：2007年10月12日9:30－11:30，13:00－15:00。
二、會議地點
北京市海淀區西直門北大街62號公司總部辦公樓會議室。
三、會議方式
股東和股東代表采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議議題
2007年第四次臨時股東大會議案：
1．審議關于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司，及簽訂《吸收合并協議》的議案
2．審議關于因本次公司以新增A股股份吸收合并包頭鋁業而修改公司章程的議案
3. 關于修改公司章程第九十九條的議案
4. 關于同意中鋁公司及其一致行動人免于按中國大陸的有關法規發出全面收購要約的議案
5.關于授權公司執委會全權辦理本次吸收合并相關事宜的議案
6.關于公司2007年中期股息分配方案的議案
7.關于分配山東鋁業股份有限公司、蘭州鋁業股份有限公司2006年度未分配利潤的議案
8.關于調整產品及服務互供業務關聯交易豁免額度的議案
2007年第一次A股類別股東會議案：
1、關于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司，及簽訂《吸收合并協議》的議案
所有A股股東對第四次臨時股東大會第1-8項議案的表決將同時被視為對第一次A股類別股東會議對應項目進行了同樣的表決。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的操作流程：
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
公司第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議的股權登記日為2007年9月12日。在股權登記日登記在冊的所有A股股東均有權參加本次臨時股東大會及A股類別股東會議，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關事項說明
1、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場或其他方式重復投票，以現場投票為準。如果同一股份通過委托董事會投票或網絡投票方式重復投票，以委托董事會投票為準。
2、同一股份以同一種方式重復進行表決的，以第一次為準。
3、二○○七年度第四次臨時股東大會及第一次A股類別股東會議會議資料已于2007年8月27日在上海證券交易所網站上刊登，請投資者注意關注。
特此公告！
附件：A股投資者參加網絡投票的操作流程
中國鋁業股份有限公司
2007年9月14日
附件：
A股投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、 表決議案
3、在“委托股數”項下填報表決意見
二、投票舉例
股權登記日2007年9月12日A股收市后持有“中國鋁業”A股的投資者對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號1“關于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司，及簽訂《吸收合并協議》的議案”為例，其申報如下：
如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號1“關于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司，及簽訂《吸收合并協議》的議案”為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同。
如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號1“關于公司以新增A股股份換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司，及簽訂《吸收合并協議》的議案”為例，只要將前款所述申報股數改為3股，其他申報內容相同。
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報或者申報不全的均將作為無效申報，不納入表決統計。
來源：上海證券報
