山東南山鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議決議公告
股票簡稱：南山鋁業 股票代碼：600219 公告編號：臨2007-032
山東南山鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示：
（一）本次會議無否決或修改提案情況；
（二）本次會議無新提案提交表決；
二、會議的召開情況
?。ㄒ唬h召開時間
現場會議召開時間為：2007年8月31日下午14：00；
網絡投票時間為：2007年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
?。ǘ┈F場會議召開地點：山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室。
?。ㄈ┱匍_方式：采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
（四）會議召集人：山東南山鋁業股份有限公司董事會。
?。ㄎ澹h主持人：副董事長宋曉先生。
?。┍敬未髸恼匍_符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議出席情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共585人，代表股份936,680,500股，占公司股份總數的71.03%。其中：
1、參加表決的有限售條件流通股股東及股東授權代表共1人，代表股份822,000,000股，占公司所有有限售條件流通股股份總數的100%，占公司股份總數的62.33%。
2、參加表決的無限售條件流通股股東及股東授權代表共584人，代表股份114,680,500股占公司所有無限售條件流通股股份總數的23.08%，占公司股份總數的8.70%。其中：
?。?）參加網絡投票的無限售條件流通股股東共578人，代表股份114,589,205股，占公司所有無限售條件流通股股份總數23.06%，占公司股份總數的8.69%。
（2）參加現場投票的無限售條件流通股股東及股東授權代表共4人，代表股份91,295股，占公司所有無限售條件流通股股份總數的0.02%，占公司股份總數的0.01%。
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
四、提案的審議和表決情況
本次臨時股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案
議案一：《山東南山鋁業股份有限公司2007年度半年度報告正文及摘要》；
同意票935,589,790股，占出席會議股東有表決權股份數的99.88%；反對票80,600股，棄權票1,010,110股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案二：逐項審議通過了《關于擬發行分離交易可轉換公司債券的議案》；
1. 發行規模；
同意票935,034,190股，占出席會議股東有表決權股份數的99.82%；反對票398,200股，棄權票1,248,110股。
2. 發行價格；
同意票934,625,640股，占出席會議股東有表決權股份數的99.78%；反對票668,150股，棄權票1,386,710股。
3. 發行對象
同意票934,726,390股，占出席會議股東有表決權股份數的99.79%；反對票398,800股，棄權票1,555,310股。
4. 發行方式；
同意票934,458,340股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票537,000股，棄權票1,685,160股。
5. 債券利率及利息支付
同意票934,432,240股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票223,700股，棄權票2,024,560股。
6. 債券期限
同意票934,215,490股，占出席會議股東有表決權股份數的99.74%；反對票270,200股，棄權票2,194,810股。
7. 還本付息的期限和方式
同意票934,264,240股，占出席會議股東有表決權股份數的99.74%；反對票220,300股，棄權票2,195,960股。
8.債權回售條款
同意票934,257,740股，占出席會議股東有表決權股份數的99.74%；反對票262,200股，棄權票2,160,560股。
9.擔保事項
同意票934,216,690股，占出席會議股東有表決權股份數的99.74%；反對票212,400股，棄權票2,251,410股。
10. 認股權證的存續期
同意票934,191,640股，占出席會議股東有表決權股份數的99.73%；反對票530,000股，棄權票1,958,860股。
11. 認股權證的行權期間
同意票934,465,440股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票505,600股，棄權票1,709,460股。
12. 認股權證的行權價格
同意票934,152,890股，占出席會議股東有表決權股份數的99.73%；反對票562,400股，棄權票1,965,210股。
13. 認股權證行權價格的調整
同意票934,475,640股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票231,200股，棄權票1,973,660股。
14. 認股權證行權比例
同意票934,469,440股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票144,200股，棄權票2,066,860股。
15. 本次募集資金用途
同意票934,471,040股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票186,100股，棄權票2,023,360股。
16. 本次決議的有效期
同意票934,387,440股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票130,000股，棄權票2,163,060股。
17. 股東大會對董事會辦理本次發行具體事宜的授權
同意票934,352,940股，占出席會議股東有表決權股份數的99.75%；反對票229,000股，棄權票2,098,560股。
以上各子議案同意票均占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
本方案需報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
議案三：逐項審議通過了《關于本次發行募集資金投資項目可行性的議案》；
1. 建設年產10萬噸新型合金材料生產線項目；
同意票934,401,200股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票96,800股，棄權票2,182,500股。
2. 建設年產52萬噸鋁合金錠熔鑄造生產線項目；
同意票934,400,390股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票94,800股，棄權票2,185,310股。
3. 建設年產40萬噸鋁板帶項目
同意票934,398,790股，占出席會議股東有表決權股份數的99.76%；反對票94,800股，棄權票2,186,910股。
以上各子議案同意票均占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案四：審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；
同意票934,374,140股，占出席會議股東有表決權股份數的99.75%；反對票78,900股，棄權票2,227,460股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案五：審議《關于公司經營范圍變更的議案》；
同意票934,198,240股，占出席會議股東有表決權股份數的99.73%；反對票80,900股，棄權票2,401,360股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案六：審議《山東南山鋁業股份有限公司章程修訂案》；
同意票934,204,040股，占出席會議股東有表決權股份數的99.74%；反對票79,000股，棄權票239,746股。同意票占出席會議有表決權股份數的三分之二以上，本議案獲表決通過。
律師見證意見：
公司聘請的北京市鼎石律師事務所陳益民律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《關于山東南山鋁業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為：“公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等相關事宜程序符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效”。
備查文件
山東南山鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；
北京鼎石律師事務所關于山東南山鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
山東南山鋁業股份有限公司董事會
2007年8月31日
來源：上海證券報
