證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業 編號： 臨2007—023
包頭鋁業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2007年7月23日在《中國證券報》及《上海證券報》上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2007年8月8日下午2：30分，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
二、會議地點
包頭鋁業股份有限公司301會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、《關于中國鋁業換股吸收合并包頭鋁業的議案》
2、《關于<中國鋁業股份有限公司與包頭鋁業股份有限公司吸收合并協議>的議案》
3、《關于授權公司經理層具體辦理本次換股吸收合并相關事宜的議案》
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2007年8月1日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。
包頭鋁業股份有限公司董事會
二○○七年七月二十六日
附件
投資者參加網絡投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代碼
2、 表決議案
3、表決意見
二、 投票舉例
1、股權登記日持有“包頭鋁業”股票的投資者對該公司的第一個議案（關于中國鋁業換股吸收合并包頭鋁業的議案）投同意票，其申報如下：
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
三、 投票注意事項
1、 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
證券代碼600472 股票簡稱：包頭鋁業 編號： 臨2007—024
包頭鋁業股份有限公司董事會關于
中國鋁業股份有限公司換股吸收合并
包頭鋁業股份有限公司的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
包頭鋁業第三屆董事會第三次會議已于2007年7月20日召開，審議通過了《中國鋁業股份有限公司董事會與包頭鋁業股份有限公司董事會關于中國鋁業股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司預案說明書（草案）》、《中國鋁業股份有限公司與包頭鋁業股份有限公司吸收合并協議》等議案，包頭鋁業董事會決定于2007年8月8日召開臨時股東大會，審議本次換股吸收合并的相關議案，截至2007年8月1日下午15：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次會議。股東可以選擇通過參加現場會議、委托董事會投票以及網絡投票形式中的任何一種來行使表決權。
包頭鋁業已在《上海證券報》和《中國證券報》上刊登了《包頭鋁業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告》、《包頭鋁業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》、《包頭鋁業股份有限公司董事會征集投票權報告書》等文件，投資者還可在上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）上查閱《中國鋁業股份有限公司董事會與包頭鋁業股份有限公司董事會關于中國鋁業股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司預案說明書》、中國鋁業與包頭鋁業《吸收合并協議》、中國民族證券有限責任公司關于《中國鋁業股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業股份有限公司獨立財務顧問報告》等其他相關文件。
同時，包頭鋁業董事會特別提醒投資者注意：
1、包頭鋁業董事會已確定了本次換股吸收合并的換股比例，并將提交公司股東大會批準。包頭鋁業董事會不會調整換股比例，或向股東大會提交包含新的換股比例的合并方案；
2、在本次換股吸收合并經公司股東大會審議通過，并獲得有關審批機關批準或核準后，于換股實施股權登記日收市時登記在冊的包頭鋁業股東（包括由于現金選擇權的行使而獲得包頭鋁業股份的第三方及未行使現金選擇權、部分行使現金選擇權的股東），其所持股份將按照合并雙方確定的換股比例強制轉換為中國鋁業換股發行的新股；
3、由于本次換股吸收合并尚存在不確定性，考慮到股票市場可能存在的非理性波動，包頭鋁業董事會特別提示廣大投資者注意股票投資風險。
特此公告。
包頭鋁業股份有限公司董事會
2007年7月26日
來源：上海證券報
