涉及771億國內最大非法經營黃金期貨案開庭
2009年11月06日 10:54 4849次瀏覽 來源： 財經 分類： 貴金屬
迄今為止國內最大的非法經營黃金期貨案，11月5日在北京市第二中級法院開庭審理，該案累計名義交易金額高達771億元，涉及客戶超過1100名。
北京市檢察院第二分院指控，2006年8月，盧櫻、吳洪躍等七名被告人分別伙同香港人郭家強（另行處理）在北京先后成立倫亞領先（北京）國際投資有限公司、上海凱斯頓投資管理有限公司北京咨詢分公司，未經中國證監會等國家主管部門批準，以倫亞領先公司、凱斯頓公司名義，通過非法網絡平臺，招攬社會公眾客戶進行所謂“倫敦金”等標準化合約的交易，并在交易中采取保證金制度、每日無負債結算制度和雙向交易、對沖交易等交易機制，非法從事黃金期貨等交易行為。在被告人的操縱下，兩家公司在短短兩年時間內，共吸納客戶達1100余人，凈收取客戶保證金7900余萬元，僅交易手續費和倉息就獲利高達人民幣3700余萬元，造成客戶平倉損失高達3600余萬元。
據《財經》記者了解，倫亞領先公司、凱斯頓公司招攬客戶黃金期貨交易均集中在倫亞領先公司和凱斯頓公司的交易系統中完成，黃金交易保證金放大倍數為50余倍。客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上，客戶實際上是在與公司做交易。兩公司客戶下載軟件之后安裝的交易平臺，與國際期貨市場大盤不直接接軌。
但是，這一操作模式目前在法律上屬于模糊地帶，處于無人監管的真空。就在此案開庭前一周，杭州市上城區法院10月29日判決了一起涉案名義金額為583億余元的非法經營黃金期貨案，涉案的浙江世紀黃金制品有限公司曾經為了取得合法經營文件，奔走各地，走訪了浙江省政府法制部門、證監會等多個監管部門，也向中國人民銀行提交了申請，但最終無一部門給出明確答復。
“這類案子早有先例，但仍不斷涌現新的案例，并且涉案金額這么大，涉及客戶這么多，有關部門需要警醒了。”相關法律專家表示。
《財經》記者獲悉，庭審中，七名被告的辯護律師也表示目前法律規定不明確，因此不認為自己的當事人觸犯法律，全部做了無罪辯護。
由于涉案金額巨大，案情復雜，該案庭審今日（11月6日）繼續進行。截至《財經網》發稿，該案尚在進一步審理中。
責任編輯：wuren
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