廣州海關通報總額高達2.6億金屬鎳走私重案
2009年01月06日 11:30 5873次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鎳資訊
據新快報消息 昨日（5日），廣州海關通報了去年查獲的兩宗走私大案——金屬鎳走私案和名牌鐘表走私案，兩案案值分別為人民幣2.6億元、2.4億元。由于案值巨大，被海關總署緝私局列為二級督辦案件，目前犯罪嫌疑人已全部抓獲，進入司法程序。
利用差價海上運鎳
2008年3月6日夜晚，廣州海關緝私局根據情報，鎖定一個長期走私金屬鎳的團伙，并正式確定該案代號為“0306”專案。
金屬鎳是國家重要戰略物資，用途極其廣泛。從2005年初開始，主犯吳某留意到國際鎳價出現巨幅震蕩，國內鎳價與國際市場差價一度高達數萬元，于是在香港大量購買挪威產金屬鎳塊，伙同其親戚朱某兄弟，聯系往來粵港澳的小型船舶船長曾某，讓他負責組織船員，開船往返于香港、東莞兩地偷運鎳塊進境，再運至珠三角各地買家手中。自2005年8月到2008年7月期間，該團伙涉嫌走私挪威產金屬鎳671噸、加拿大產金屬鎳256噸，案值達人民幣2.6億元，涉嫌偷逃稅逾3480萬元。
十分鐘破家族網絡
由于主犯吳某是朱氏兩兄弟的親姐夫，而涉案船舶船主曾某是船員王某的表哥、船長李某的女婿，可以說，這是一張供貨、走私入境、銷贓“一條龍”的家族式走私網絡。
7月3日下午，緝私局在番禺、肇慶和海上同時展開抓捕行動，10分鐘之內，該團伙11名主要犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，涉嫌走私船舶及6名船員也同時被緝私民警控制。
垃圾碎紙藏大秘密
2007年1月，廣州海關緝私局接獲線索，稱佛山市順德區大良偉業鐘表有限公司老板潘某一伙長期從事“西鐵城”鐘表走私活動。緝私民警初步偵查發現偉業公司一直委托某進出口公司以代理一般貿易方式進口“西鐵城”牌掛、鬧鐘，存在低報價格、偽報規格進行走私的重大嫌疑。
2007年5月的一天，緝私民警在偉業公司門口的垃圾桶里發現了一團撕碎的紙片，通過拼接復原，居然初步查明了偉業公司西鐵城品牌鐘表的銷售網絡：直銷網點116個，批發網點48個，月銷售6200只。
“水客”偷運名牌手表
原來，自2001年開始，該團伙通過制作假合同、假發票，低報價格、偽報品名等瞞騙手段，委托順德某進出口公司以一般貿易方式，向海關低報價格進口掛、鬧鐘約17萬只。其低報部分的貨款，則由潘某每隔半年帶現金前往香港支付。另外，還通過香港公司大量購買“西鐵城”手表，交由“水客”從深圳等口岸“化整為零”偷帶入境，集中后發往全國各地的網點銷售。走私手表貨款通過“地下錢莊”和中間人支付。
2007年7月31日，100名緝私民警組成20個行動小組，分赴上海、北京、深圳、順德，同時開展抓捕行動。從16時20分到17時20分，一個小時之內，抓捕對象全部到案，并同時起獲大量證據，案件順利告破。
責任編輯：劉征
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